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税务稽查应对培训

税务稽查应对培训
对象
企业基础财会人员、财务经理、税务经理、财务总监、会计师税务师事务所合伙人、律师、老板等
目的
通过实训,提高企业财会人员及相关人员的税务风控能力和税务筹划水平,同时提高税务稽查及反避税应对技巧培训。
内容

 

3天2晚财税实训计划    欢迎财税咨询或会计服务公司、会计师税务师事务所及培训机构洽谈合作!

第1天

白天:减税降费新政深度解读及风险点分析

晚上:“金三”并库后企业13项税务风险及案例解析

咨询答疑(30分钟)

第2天:

白天:税收征管趋势与税务稽查重点及应对

晚上:税务稽查案例分析(个税社保联查重点解析及应对策略)

咨询答疑(30分钟)

第3天

白天:税收新政下企业与个人税务筹划技巧、案例分析及实操

咨询答疑(30分钟)

 

 

3天2夜课程大纲目录: 

 

减税降费新政解读及风险点分析 

 

模块1 减税降费的动因、特点及影响

模块2 增值税新政解读及风险点解析

模块3 企业所得税新政解读及风险分析

模块4 个人所得税新政解读及风险分析

模块5 地方税费新政解读及风险分析

模块6 社保新政解读及风险点分析

 

金三并库后企业13项税务风险及案件解析 

 

第一模块  金税三期都有哪些强大功能  

第二模块 金税三期时代企业财务报表预警指标和纳税评估预警指标的运用与税收风险识别            

 1、财务报表预警指标的运用与税收风险识别

  (1) 突然增加的费用将会导致系统预警

  (2) 预收账款过大会导致系统预警

  (3) 企业主营业务收入成本率异常将会导致系统预警

  (4) 账面存货率过高将会导致系统预警

  (5) 固定资产综合折旧率变动异常将会导致系统预警  

  2、纳税评估预警指标的运用于税收风险识别

  (1) 企业所得税行业预警税负率

  (2) 行业预警利润率

  (3) 增值税税负率

  (4) 增值税行业预警税负率

  (5) 税负标准差及税负预警

  (6) 增值税纳税评估指标

  (7) 所得税纳税评估指标

思考:企业财务报表预警指标与税务机关纳税评估预警指标

之间的相关性如何体现出来?

第三模块  金税三期财务报表与纳税评估风险预案例分析

1、财务报表风险预警案例分析

2、纳税评估风险预警案例分析

第四模块 企业税收风险的内外部因素分析

   1、税收风险的内在因素

   2、税收风险的外在因素

   3、企业税收风险控制的关键

思考:  你觉得你公司高层对本公司税务风险是否重视?部

门协调应对风险的状况如何?  

第五模块 案例分析金税三期时代企业13大税务风险

  1、申报程序风险

  2、增值税纳税人身份选择风险

  3、适用税率风险

  4、预缴税款抵减应纳税额的风险

  5、合同价款风险

  6、结算方式的涉税风险

  7、“四流”不一致的风险

  8、增值税专用发票管理风险

  9、进项税抵扣不合规的风险

10、供应商管理风险

11、关联交易的风险

12、所得税优惠取消备案的税务风险

13、工资避税风险

思考:您认为你公司在应对以上13项税务风险应方面有哪些做得还不够好?            

第六模块 企业应如何完善税收风险内控机制

1、完善税收风险内控机制及管理规范

2、提升税收风险内控机制组织化、科学化、精细化水平

3、借助税务机关的力量,完善税收风险内控机制建设

 

税收征管趋势与税务稽查重点及应对策略 

 

模块 1 税收征管改革的主要内容

模块 2 大数据时代税收征管新趋势

模块 3 税务稽查体制的改革及稽查趋势

模块 4 税务稽查重点及关键指标分析

模块 5 社保+个税联查时代的稽查应对

模块 6 如何跟税务稽查打交道?

 

税务稽查培训10大案例分析及思考 

 

1、一封协查函牵出的7.6亿元团伙虚开大案

2、企业两套账,公司总经理、财务总监、会计被判刑!

3、 因境内关联交易被税局调增应税所得额2387万元弥补亏损后实际补缴企业所得税4398.85万元

4、5个最新案例,揭示“股权转让”中税务机关检查重点

5、爬虫”技术挖出导管公司3千万避税大案

6、研发加计扣除被稽查追缴所得税、增值税等税款合计达8189万元

7、两起跨境情报交换案件竟追缴2.8亿多税款

8、还有这种操作!冻海参被“循环”出口骗取退税,涉案金额近2亿

9、相对人善意取得违规发票不构成应受处罚的违法行为

10、转让限售股,企业缘何多缴税款1.28亿元。

深度思考讨论:现场交流互动讨论

❶为何虚开发票年年严打年年有。根源何在?

❷你认为两套账能长久存在下去吗?应如何并轨为一套?

❸股权转让大案小案年年都发生,纳税人真不知道转让价太低大多数情况下税务局会调整吗?

❹骗取出口退税高压线千万别碰,弄不好要坐牢。

❺企业关联交易如何做到合规?如何防范风险?

❻研发费加计扣除的主要风险在哪?为何很多企业研发费归集方面请了事务所帮忙还是过不了税局那关?等等。

 

税收新政下的企业和个人税务筹划技巧及案例分析 

 

模块一 税务筹划的基本平台和手段

一、税收筹划基本知识

二、税收筹划基本平台和手段

三、税收筹划基本操作思路

四、税收筹划三大层面 ---税务筹划“金三角”模型

模块二 后营改增时代增值税所得税筹划要点及案例精讲  

一、增值税筹划方法

1.利用增值率判别法选择纳税人身份的筹划

2. 利用进项税额抵扣规定的筹划

3.利用公司内部分立进行纳税筹划

4.混业经营的税收筹划

5.创造符合政策规定的条件进行节税

二、营改增时代增值税税收筹划的要点

三、增值税筹划案例精讲

四、企业所得税筹方法

1.利用税收优惠政策筹划,选择投资地区与行业。

2.合理利用企业的组织形式开展税务筹划

3.利用折旧方法开展税务筹划

4.利用存货计价方法开展税务筹划

5.利用收入确认时间的选择开展税务筹划

6.利用费用扣除标准的选择开展税务筹划

7.股权转让的税收筹划

8.所得税筹划案例精选

案例1案例2案例3案例4

模块三  6大行业税务筹划技巧及案例分析

1.建筑施工业  

2 交通运输及物流行业

3.商业

4. 金融保险业  

5. 餐饮酒店行业

6. 商务服务业

模块四  企业综合性税务筹划要点及案例精讲

一、企业投资的税收筹划要点及案例精讲

二、企业融资的税收筹划要点及案例精讲

三、企业并购与重组的税收筹划要点及案例精讲

1. 企业资产收购的税收筹划要点

2. 企业股权收购税收筹划要点(参见资产收购税收筹划)

3. 企业合并的税收筹划要点

4.企业分立的税收筹划要点(参见合并的税收筹划)

5.企业债务重组的税收筹划要点

6.企业并购重组税务筹划案例精选

案例1案例2 案例3案例 4

模块五  个人所得税改革后的税务筹划

一、企业员工股权激励的税务筹划(HR特别注意)

二、奖金的税务筹划要点(HR和财务特别注意)

三、个人所得税改革要点及对个税筹划的影响

1.  个人所得税改革要点

●工薪、劳务报酬、稿酬和特许费四项劳动所得综合征税;

●起征点由每月3500提高至每月5000(每年6万元);

●首次增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除;

●优化调整税率结构,扩大较低档税率级距;

●第一次把反避税条款写进了个人所得税法。

问题:高净值人士资产配置和财富传承税务风险增大?

2.  个税改革后的直接节税效应

●首次增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除。

●劳务、稿酬、特许权使用费所得税负减轻

●增加子女教育、大病医疗等专项附加扣除

●起征点每年六万,起征点若实行指数化,以后个税的节税效应更明显。

3.国地税合并后企业工资避税的风险

4.企业要谨慎使用风险很大的个税避税方式

5.个税改革后个人所得税筹划注意要点

模块六  税收筹划失败的10大原因分析

一、对税法、税收政策理解不准

二、缺少公司各部门支持

三、没有充分考虑到非税成本

四、纳税义务发生并确定后才进行税务筹划

五、曲解税务筹划本意,名为“筹划”实为偷逃税

六、税务筹划缺少“合理商业目的”或正当理由

七、对潜在税务风险缺乏专业认知

八、对税务代理中介和筹划“大师”的过分依赖和信任

 

培训方式:老师主讲+课间讨论+咨询答疑

培训时间:3天2夜

 

3天2晚财税集训,让企业财会人员系统掌握最新税收新政下企业税务风控筹划稽查反避税应对技巧,增强企业财务增值能力和商业价值,提高企业持续竞争力!

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